ПЛАТЕЖ ЗА НЕДВИЖИМОСТЬ В ИТАЛИЮ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКОЙ КОМПЛАЕНСА

В Юнайтед Стрим обратился клиент, которому необходимо было провести ВЭД платеж в Италию за недвижимость.

До проведения оплаты клиент хотел заранее убедиться, что платеж будет принят банком и не вызовет дополнительных вопросов при проверке. При этом важно было правильно оформить саму операцию: определить назначение платежа, согласовать детали инвойса и подготовить необходимые документы.

Для клиента это имело значение не только на этапе проведения платежа. Корректное отражение сути операции в документах было необходимо и для последующих действий клиента, связанных с оформлением сделки, возможной переуступкой прав и налоговой отчетности.

Юнайтед Стрим необходимо было заранее проработать платеж с учетом всех этих обстоятельств и проверить подготовленную структуру операции на практике.

Специалисты Юнайтед Стрим провели анализ сделки и разработали план отправки платежа в Италию. На этапе подготовки:

• определили необходимые подтверждающие документы;
• согласовали детали инвойса и платежного поручения;
• учли требования банковского контроля к оформлению операции;
• особое внимание уделили назначению платежа. Формулировка должна была точно отражать экономическую суть операции, поскольку от корректности оформления зависело не только прохождение банковской проверки, но и то, как платеж будет документально подтверждать сделку в дальнейшем;
• Чтобы проверить подготовленную структуру операции начали с тестового платежа.