ОПЛАТА ПОСТАВОК ИЗ ПОРТУГАЛИИ С УЧЕТОМ КОМПЛАЕНС ОГРАНИЧЕНИЙ

Один из наших текущих клиентов, российская лесопромышленная компания, ранее выстраивал расчёты с португальским поставщиком через собственное юридическое лицо в ОАЭ. На определённом этапе данная модель перестала работать: европейский контрагент отказался принимать платежи из Дубая.

Причиной стали не формальные ограничения, а комплаенс-риски со стороны поставщика. Несмотря на нейтральный статус ОАЭ и устойчивость банковской системы, европейские компании всё чаще рассматривают такие юрисдикции как потенциально рискованные с точки зрения косвенного реэкспорта и недостаточной прозрачности цепочки расчётов.

В результате поставщик выразил сомнения в надёжности платёжной модели и приостановил сотрудничество. Клиент оказался в ситуации, где действующая схема расчетов потеряла доверие со стороны контрагента, а значит перестала выполнять свою основную функцию.

Перед нами стояла задача не просто заменить платёжный канал, а восстановить доверие европейского поставщика и выстроить новую модель расчётов, соответствующую его требованиям по прозрачности и юрисдикции.

Для решения задачи мы задействовали свою европейскую инфраструктуру и выстроили новую схему взаимодействия с поставщиком:

• Подобрана европейская компания, выступающая в качестве плательщика и полностью соответствующая ожиданиям португальского поставщика;
• Перестроена структура сделки с учётом требований контрагента к юрисдикции и прозрачности расчётов;
• Организована оплата инвойсов от нерезидентной европейской компании, что дополнительно позволило оптимизировать налоговую нагрузку клиента (в части НДС при международной поставке);
• Обеспечено корректное документальное сопровождение и согласование условий с поставщиком;
• Дополнительно подключена наша партнёрская логистическая компания для организации поставок из Европы.